Russische Crypto-Strafanstalt zur Verurteilung

Russische Crypto-Strafanstalt zur Verurteilung in den Vereinigten Staaten

Ein russischer Staatsbürger wurde wegen Kryptobetrugs in einem der bekanntesten Fälle von Cyberkriminalität festgenommen, der aktenkundig ist. Sergej Medwedew, ein russischer Staatsbürger, der einen Krypto-Hinterlegungsdienst mit Bitcoin System besaß und leitete, hat sich des Betrugs und der Erpressung in den Vereinigten Staaten schuldig bekannt.

Liberty Reserve und die Betrugsorganisation

Der 33-Jährige gab am 26. Juni in einem Plädoyer vor dem US-Bezirksgericht für Nevada zu, dass er die Infraud Organization gegründet und betrieben habe, ein internationales kriminelles Unternehmen, das den Verkauf von Ausrüstung und Kreditkarten erleichterte. Das Unternehmen arbeitete etwa acht Jahre lang und handelte mit Gegenständen wie gestohlenen Identitätsinformationen, Malware und vielem mehr.

Die Betrugsbekämpfungsorganisation nahm ihre Tätigkeit im Jahr 2010 auf. In den Jahren, in denen sie tätig war, führte das Forum Transaktionen im Wert von über 560 Millionen Dollar durch. Insgesamt trug das Forum dazu bei, den Verkauf von 4 Millionen kompromittierten Zahlungskartennummern zu erleichtern. Zu den Opfern gehörten führende Kreditkartenhersteller und Zahlungsverarbeiter wie MasterCard, American Express und VISA.

Medwedew gab auch zu, dass er die Liberty Reserve leitete, einen Tausch- und Treuhanddienst, der Bitcoin-Transaktionen für die Mitglieder seines kriminellen Unternehmens erleichterte. Zum Zeitpunkt der Schließung der Betrugsorganisation hatte diese etwa 10.900 Mitglieder.

Im Februar 2018 klagte das Justizministerium Medwedew – wie auch mehrere seiner Partner – wegen eines Anklagepunktes wegen Erpressung und sieben Anklagepunkten wegen Beihilfe zum Betrug an. In der Anklageschrift hieß es, dass die Mitglieder der Betrugsorganisation die Liberty Reserve, Bitcoin und mehrere andere digitale Vermögenswerte zum Waschen ihrer Gelder verwendet hätten.

Medwedew selbst wurde noch im selben Jahr in Thailand verhaftet. Damals berichtete die Bangkok Post, dass Strafverfolgungsbehörden etwa 100.000 BTC in seinem Besitz gefunden hätten.

In seinem jüngsten Gesuch wurde nicht erwähnt, in welchem Umfang sein Dienst Bitcoin-Transaktionen durchführte. Er steckte jedoch 1,04 Millionen Dollar in digitalen Währungen aus dem Umtausch ein. Die Urteilsverhandlung für den russischen Cyberkriminellen wurde für den 9. Dezember angesetzt.

Alexej Burkow: Dark Web Criminal Par Excellence

Medwedew ist erst der zweite russische Cyberkriminelle, der innerhalb weniger Wochen verurteilt wurde. Am selben Tag, an dem er sein Plädoyer einreichte, verurteilte das Justizministerium den berühmten Kriminellen Alexej Burkow zu neun Jahren Gefängnis. Laut dem Urteilsdokument betrieb Burkow Cardplanet, eine Plattform im Dark Web, auf der man Anzeigen schalten und Informationen verkaufen konnte, die man von gestohlenen Kreditkarten mit einem Bitcoin System erhalten hatte. Das Justizministerium behauptete, dass die meisten der Karten, deren Informationen weitergegeben wurden, Amerikanern gehörten. Die auf der Plattform verkauften Daten haben dazu beigetragen, betrügerische Kreditkartenkäufe im Wert von etwa 20 Millionen Dollar zu erleichtern.

Der Cyberkriminelle soll auch einen exklusiven Club für Mittäter betrieben haben. Die Teilnehmer des Clubs konnten für ihre gestohlenen Waren und illegalen Aktivitäten werben. Jedes potenzielle Mitglied musste 5.000 Dollar zahlen, um Zugang zur Plattform zu erhalten, und sie alle mussten drei bestehenden Mitgliedern anbieten, als Referenz zu fungieren.

Die Behörden beschlagnahmten ihn schließlich 2015, als er sich in Israel aufhielt. Die russische Regierung versuchte, ihn durch einen Geiseltausch mit den Israelis herauszuholen, aber als sich beide Parteien auf einen Deal einigten, schickten sie ihn in die Vereinigten Staaten, um sich der Justiz zu stellen.