$722 Million Bitcoin Biz był gigantycznym oszustwem Ponziego, przywódca przyznaje.

Kalifornijczykowi grozi do pięciu lat więzienia.

Jeden ze sprawców 722 milionów dolarów Bitcoin Ponzi przyznał się do winy.
Joseph Abel jest drugim, który przyznał się do winy. Jest jednym z czterech aresztowanych w związku z tym planem.
Program sfałszował dane o kopalni Bitcoinów, by wciągnąć inwestorów.
Lider programu Bitcoin Ponzi, który wziął 722 miliony dolarów, przyznał się do winy przed sądem w New Jersey.

Joseph Frank Abel, 50 lat, z Camarillo w Kalifornii, powiedział, że przyznał się do spiskowania w celu oferowania i sprzedaży krypto walut w ramach BitClub Network, krypto-górniczego programu Ponzi o wartości co najmniej 722 milionów dolarów, prokurator USA Craig Carpenito ogłosił wczoraj.

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Podopieczny Abla ma za sobą maksymalnie pięć lat więzienia i grzywnę w wysokości 250.000 dolarów lub dwukrotność zysków utraconych przez jego ofiary. Ma on zostać skazany w styczniu 2021 roku.

Abel jest jednym z czterech mężczyzn aresztowanych w związku z podrabianym systemem wydobywczym, który działał od kwietnia 2014 r. do grudnia 2019 r. Jest drugim, który przyznał się do zarzutów, po tym jak w lipcu przyznał się do winy obywatel rumuński Silviu Catalin Balaci, 35 lat. Zarzuty Balaci’ego pociągają za sobą takie same kary.

System ten jest podobny do innych klasycznych systemów kryptograficznych Ponziego. BitClub zachęcałby ludzi do inwestowania pieniędzy, które obiecał zainwestować w platformy wydobywcze Bitcoin. Te maszyny górnicze Bitcoin generowałyby Bitcoin Code, a BitClub wysyłałby część tych zysków z powrotem do inwestorów.

W prawdziwym stylu Ponziego, grupa sztucznie zawyżała zyski swoich górników Bitcoin, aby przyciągnąć inwestorów.

BitClub prowadził program partnerski i wypłacał starym inwestorom pieniądze swoich ostatnich ofiar. Ci, którzy prowadzili ten przekręt, nazywali swoje ofiary „owcami“, „głupcami“ i że „budowali ten cały model na plecach idiotów“.

DOJ oskarża „wielomilionowe kryptońskie Ponzi“ AirBit Club o oszustwo.

Amerykański Departament Sprawiedliwości oskarżył pięciu operatorów AirBit Club, rzekomej firmy zajmującej się wydobyciem i obrotem kryptofagami, która obiecała gwarantowane zyski – kryptofagi i pranie pieniędzy…

W lutym 2015 r. lub około tej daty jeden z pozwanych, Matthew Goettsche, nakazał Balaciowi „zwiększyć dzienne zarobki górnicze, począwszy od dzisiaj o 60%“. Balaci odpowiedział: „to nie jest zrównoważone, to jest ponzi teritori [sic] i szybkie ponzi gotówkowe. . . . .ale pewnie.“

Abel był „wielkim promotorem“ klubu, zgodnie z wczorajszym ogłoszeniem Departamentu Sprawiedliwości. Zamieścił w Internecie filmy o tym przedsięwzięciu oraz wygłosił prezentacje i przemówienia na temat BitClubu w całych Stanach Zjednoczonych, Azji, Afryce i Europie. Podobno powiedział amerykańskim inwestorom, aby korzystali z VPN – wirtualnej sieci prywatnej, która umożliwia użytkownikom anonimowe przeglądanie Internetu, aby uniknąć kontaktu z władzami USA.

AQUI ESTÃO OS NÍVEIS QUE OS ANALISTAS ESTÃO A OBSERVAR E QUE DETERMINARÃO O FUTURO DO BITCOIN.

  • Bitcoin tem sido negociado dentro de uma grande variedade ao longo das últimas semanas
  • Isto pouco tem feito para oferecer aos investidores com insights sobre a tendência de médio prazo da moeda criptográfica.
  • Dito isto, os touros estão agora a tentar ultrapassar o limite superior deste intervalo, sendo uma pausa confirmada e sustentada um sinal incrivelmente alto para o BTC
  • Os principais comerciantes ainda estão expressando cautela quando se trata das perspectivas a curto prazo da moeda criptográfica
  • Um trader está notando que uma falha do BTC em postar uma nova alta acima de $12.000 seria um sinal sombrio que sugere que uma visita a $11.200 é iminente.

Bitcoin Revolution está mostrando alguns sinais de força hoje enquanto seus touros lutam para impulsioná-lo para além de 12.000 dólares.

Este nível tem sido um ponto de discórdia para a moeda criptográfica há várias semanas, uma vez que cada rali em direção a este nível resultou em uma forte rejeição que leva seu preço a deslizar para baixo.

Embora os touros estejam atualmente testando as águas acima deste nível, até que o cripto de referência feche uma vela diária acima daqui, sua perspectiva de médio prazo é desconhecida.

Um negociador de topo está a notar que apesar de estar agora há muito tendencioso no BTC, uma falha em formar uma alta mais alta acima deste nível poderia indicar que o lado negativo está iminente.

O BITCOIN TENTA QUEBRAR A RESISTÊNCIA DE $12.000 À MEDIDA QUE OS TOUROS GANHAM IMPULSO

No momento em que escrevo, a Bitcoin está negociando um pouco menos de 2% ao seu preço atual de $12.150. Isto é em torno do preço ao qual tem enfrentado várias rejeições duras ao longo das últimas semanas.

Como tal, até que o BTC possa colocar uma vela diária próxima deste nível, a sua perspectiva a curto prazo permanece algo desconhecida.

Um fator que pode estar impulsionando este empurrão para cima é a sua vela semanal em alta fechar acima de US $ 11.700 – que é um nível historicamente importante.

Isto marcou o primeiro fechamento diário e semanal acima deste nível desde 2017. Os analistas acreditam amplamente que este é um sinal incrivelmente positivo para a Bitcoin.

TOP TRADER: BTC AINDA EM RISCO DE VER O LADO NEGATIVO JÁ QUE A RESISTÊNCIA DE $12.000 SE MANTÉM FORTE

Apesar do movimento de alta que fez hoje, um trader respeitado está observando que o Bitcoin permanece em uma situação precária até que ele possa postar um período de tempo mais alto fechando acima de $12.000.

„O alcance ainda não foi quebrado no BTC. O mesmo plano de jogo de antes, estará a cobrir qualquer coisa perto de 12k se não conseguir fazer uma nova alta, e estará a desejar qualquer coisa perto de 11.2k. Se qualquer um deles quebrar muito facilmente a quebra de quebra, negoceia em qualquer direcção“.

Com a vela diária de Bitcoin se aproximando rapidamente, como ela tende na próxima hora pode ser vital para a compreensão de suas perspectivas de médio prazo.

Mijnbouwbedrijven in Binnen-Mongolië Stripte van Elektriciteitsprikkels

Hoewel de namen van de boerderijen niet onmiddellijk werden gepubliceerd, blijkt uit de beschikbare informatie dat twee door Bitmain geëxploiteerde mijnbouwbedrijven werden getroffen.

21 mijnboerderijen in het binnenland van Mongolië staan op het punt om hogere elektriciteitstarieven te betalen, omdat de regionale autonome regering de subsidie voor de mijnwerkers wil afschaffen. In een door het Department of Industrial and Information Technology aangekondigde beleidswijziging verklaarde het bureau dat 21 mijnboerderijen zijn gediskwalificeerd voor de handel in energie in de regio.

Hoewel de namen van de boerderijen niet onmiddellijk werden gepubliceerd, blijkt uit de beschikbare informatie dat twee mijnbouwbedrijven die door Bitmain worden geëxploiteerd, zijn getroffen. Ook een dochteronderneming van Ebang, de mijnbouwreus die een concurrent van Bitmain is, is getroffen.

Volgens Wu Blockchain, een Chinees nieuwsplatform gewijd aan het nieuws van de cryptografie, is ook China Telecom getroffen, waarvan de tak in het binnenland van Mongolië betrokken kan zijn geweest bij de mijnbouwactiviteiten in de regio.

Het nieuwe beleid sluit de mijnbouwbedrijven effectief uit van stimulansen die energie leverden tegen een gereduceerde prijs voor een bepaalde klasse van gebruikers. Immediate Edge behoort tot de regio’s met lage stroomkosten, waardoor het aantrekkelijk is voor mijnbouwgroepen. Met de uitsluiting geeft de binnen-Mongolië Power Group een signaal af dat de mijnbouwbedrijven de volledige kosten voor de geleverde energie moeten betalen.

Significante impact op de mijnbouw in Mongolië

Het beleid zou enige invloed hebben op de cryptocentrische markt. Dit is de mening van Kevin Pan, de CEO en mede-oprichter van Poolin, een in China gevestigde mijnbouwpool. Hij zei dat de kosten van elektriciteit tot 0,1 Yuan per kilowattuur of het equivalent van 0,014 dollar kunnen stijgen.

Op dit moment zijn de kosten van elektriciteit in de regio 0,26 – 0,28 yuan (0,037 – 0,040 dollar) per kilowattuur. Het nieuwe beleid zal de kosten zien stijgen tot 0,38 yuan (0,054 dollar) per kilowattuur.

Hoewel de stijging verwaarloosbaar lijkt, voor de energie-intensieve mijnbouwindustrie, is het vrij aanzienlijk, omdat het stijgt, vrij dramatisch de overheadkosten van de exploitatie van een mijnboerderij in de regio. Zo zou een 10.000 kwh verbruikend landbouwbedrijf met de toename een extra $3.360 per dag kosten. Gezien het feit dat een dergelijk landbouwbedrijf als klein of middelgroot wordt beschouwd, is de kostenimplicatie voor grotere mijnbouwbedrijven vrij aanzienlijk.

Het document stelde dat het nieuwe beleid werd aangenomen omdat het bureau ontdekte dat veel zogenaamde datacenters die in de regio actief zijn in feite cryptocurrency mijnbouwbedrijven zijn. Deze openbaring werd duidelijk nadat ambtenaren enkele van deze bedrijven hadden bezocht.

Fintech companies and traditional financial entities want to become banks in Colombia

In Colombia, traditional financial companies and financial technology companies (fintech) are waiting for authorizations, the arrival of new shareholders, or even a better time to start operating in the banking field. This is what they informed from the Portfolio website, on August 24th.

On the one hand, the article recalled the request that the financial corporation JP Morgan made to the Financial Superintendence of Colombia. In this sense, Cointelegraph en Español recently informed that JPMorgan Chase Bank has already applied to the Financial Superintendence of Colombia in order to obtain a banking license that will allow it to act as a banking institution within Colombia.

Colombia: Fintech MOVii approaches one million users

Until now, the financial entity has acted as a credit establishment constituted within the Colombian economy. In addition, JPMorgan Chase Bank has a representative office that has been operating for more than 50 years within Colombia.

BTG Pactual
On the other hand, Portfolio indicated that the Brazilian bank BTG Pactual is also waiting for its authorization to be converted into a bank. „In the country they have other businesses such as investment banking and stock brokerage“, they clarified in the article, where they also quoted Juan Rafael Perez, CEO of BTG Pactual Colombia, who would have said that the entity is going to be a totally corporate investment bank.

„Perez said that Colombia is a strategic country for BTG Pactual, since it represents a growth opportunity in different lines of business“, explained from Portfolio.

Colombian Fintech focuses on the world of fashion

In that context, Perez also said: „The demand for credit by businesses was growing, a situation that was intensified by the pandemic, since they will require lines of credit to recover. In conclusion we see that there is still room for a new Corona Millionaire player in this market niche“.

The case of Finsocial
Apparently, Fintech Finsocial also wants to become a bank. Santiago Botero, Finsocial’s CEO told Portafolio that a new partner with financial muscle would soon arrive and apply for a banking license from the Superintendence of Finance.

„We are already very structured, with certifications, seals, audited process that have even made us win awards,“ Botero said.

„The other thing is to see how we are able to capture, which should be something simpler than analyzing and processing risks to lend,“ he added.

In addition, according to the article in Portafolio, at the time of becoming a bank, Finsocial would also support the fintech sector.

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Los futuros de CME de Bitcoin se negocian con una prima de más de 300$; esto es lo que significa

La reciente fuerza de Bitcoin ha creado un sentido de „FOMO“ entre los inversores. Esta tendencia se aclara mientras se mira hacia la creciente prima entre los futuros de Bitcoin y BTC en la CME.

La demanda de BTC por parte de los inversores que usan esta plataforma – que está adaptada a instituciones, comerciantes profesionales y comerciantes minoristas adinerados – ha hecho que la prima de los futuros suba más de 300 dólares por encima de lo que Bitcoin está negociando actualmente.

Esta es una señal de que el llamado „dinero inteligente“ se está moviendo frenéticamente para añadir exposición al alza a Bitcoin.

A pesar de esta tendencia, el informe Commitment of Traders de la semana pasada muestra que las instituciones que utilizan el CME para operar con la criptodivisa de referencia siguen siendo deficitarias.
La fuerza de Bitcoin crece a medida que la demanda de activos escasos alcanza un punto de ebullición

A medida que las imprentas de dinero de los bancos centrales de todo el mundo siguen imprimiendo el decreto a un ritmo sin precedentes, los inversores temen cada vez más la inminente inflación que se producirá en última instancia.

Como tal, han estado recurriendo a los activos con escasez para ayudar a proteger y preservar su capital.

Esto ha hecho que el precio del oro alcance hoy un nuevo máximo histórico de más de 2.000 dólares por onza, mientras que la plata y otros productos básicos también muestran signos de fortaleza.

Los mismos factores que han hecho subir el precio del oro también están impulsando a Bitcoin, permitiéndole subir desde los mínimos de 9.000 dólares de hace unas semanas hasta los recientes máximos de 12.000 dólares.
Los futuros de la CME ven aumentar las primas a medida que crece la demanda de BTC

Un signo de la creciente demanda de Bitcoin es la prima que se ve al mirar los futuros de BTC en el CME.

El analista Josh Rager observó recientemente que los futuros para la criptodivisa de referencia en la plataforma se negocian ahora con una prima de más de 300 dólares frente a la BTC al contado.

„Los futuros de la CME BTC que se negocian con una prima de más de $300 sobre el spot a $11,945+ le encantaría ver que el precio spot de Bitcoin siga subiendo también y que cierre con una prima de más de $11,827 para el día“.

Esto sugiere que los comerciantes están en un frenesí para ganar la exposición de BTC a largo plazo debido a su fuerza continua, pero las instituciones siguen siendo algo escépticas.

Según el informe de la semana pasada de Compromisos de los Comerciantes, los inversionistas institucionales tienen un déficit neto considerable a pesar de que los comerciantes minoristas son abrumadoramente largos.

El agregador de datos desplegado recientemente ofreció una visión de esta tendencia:

„28 – Julio CME BTC Informe de Compromisos de los Comerciantes (COT). Interés abierto: 13.068 (aumento del 41,5%). Las posiciones netas de los minoristas alcanzan su máximo nivel histórico. El dinero inteligente (instituciones) permanece plano neto corto“.

A medida que Bitcoin se correlaciona cada vez más con el oro, podemos empezar a ver cómo los operadores institucionales eliminan parte de su exposición corta a la criptografía de referencia.
Los futuros de CME de Bitcoin se negocian con una prima de más de 300$; esto es lo que significa

  • Bitcoin
  • 5 de agosto a las 9:47 pm UTC
  • $11,685.61
  • 3.93%

Bitcoin, que actualmente ocupa el primer lugar en el ranking de capitalización de mercado, ha subido un 3,93% en las últimas 24 horas. BTC tiene una capitalización de mercado de $215.63B con un volumen de 24 horas de $23.14B.

4 toppaktiehandel för fredag: AAL, AAPL, SLV, Bitcoin

Aktierna gick ner på torsdagen eftersom aktier inte klättrade på dagen. Med det i åtanke, låt oss titta på några toppaktiehandel när intäktssäsongen tar upp ångan.

American Airlines (NASDAQ: AAL ) har blivit en favorit bland handlare som vill spela branschen. Medan den övergripande marknaden är under press kämpar AAL ut en vinst på torsdagen – upp 3,6% efter vinsten.

Det är bra att vara uppe på en nedsänkt dag på marknaden, men de hausseartade sedlarna slutar där. Andelarna förblir under 20-dagars och 50-dagars rörliga medelvärde, medan de fortsätter att hålla fast vid $ 11-stöd.

Över tidigare nedströmsmotstånd (blå linje) är en positiv. Men tjurar måste se en rotation över några av dessa nyckelmärken för att få en hållbar fart.

De länge mot $ 11 måste se aktier återkräva 20-dagars och 50-dagars rörliga medelvärde, och helst klättra till 23,6% retracement nära $ 13,50. Över $ 13,50, och AAL kan få ånga, potentiellt springa till 38,2% retracement nära 17 $.

Under $ 11 sätter potentiellt $ 10 eller lägre i spelet

Åtgärden i Apple (NASDAQ: AAPL ) var inte uppmuntrande på torsdagen. Det som varit marknadsledande visar nu tecken på en avtagande fart.

Aktier bröt under de 10 dagars och 20-dagars rörliga genomsnittet på dagen, såväl som uptrend-stöd (blå linje). För närvarande, 138,2% förlängning på $ 370 förde in köpare, medan 161,8% förlängningen fortsätter att fungera som motstånd nära $ 400.

Om vi ​​ser en ytterligare uppdelning – antingen före eller efter inkomster – vill jag se $ 350-nivån fungera som stöd. Där finner Apple förlängningen 123,6% och det 50-dagars glidande genomsnittet. För en så stark aktie bör denna nivå fungera som stöd och hindra vissa avskyvärda nyheter.

På uppsidan måste Apple återta sitt 20-dagars glidande medelvärde och sedan lägga tillbaka $ 400 på bordet.

Silver har varit i brand, med iShares Silver ETF (NYSEARCA: SLV ) som utbröt 17% hittills denna vecka

Aktier bröt ut över $ 17,50, vilket var motstånd under 2019 och 2020, sedan bröt ut över höjden 2016 nära $ 19,50. Därifrån sprängde SLV genom 138,2% -förlängningen nära $ 20,30.

Idealt kommer SLV nu att hålla över $ 20 och de föregående 2016-höjderna. På uppsidan, se om aktier kan rotera under den här veckan och höjer sig till $ 21,51, vilket sätter förlängningen på 161,8% i spel nära 21,91 $.

Bitcoin Profit har börjat se mer intressant ut efter några lugna veckor. För något så flyktigt som bitcoin har tillgången handlat i ett relativt snävt intervall på 1 000 dollar under de senaste månaderna.

Aktier bröt ut över nedströmsmotstånd (blå linje) och återkrav 20-dagars och 50-dagars rörliga genomsnitt i processen. Låt oss se om bitcoin kan fortsätta att köra och sätta 10 000 $ i spel.

Över $ 10.000 och ett starkt motstånd mellan $ 10 350 och $ 10 500 är möjligt innan ett ännu större utbrott kunde börja. På nedsidan lägger ett slut under 50-dagars glidande medelvärde $ 9000 tillbaka på bordet, följt av 200-dagars glidande medelvärde.

Pour accélérer l’adoption de la crypto-monnaie, nous devons d’abord améliorer l’expérience utilisateur

L’adoption de la crypto-monnaie est inévitable, mais sans renforcer notre approche de l’éducation des utilisateurs, le processus sera lent.

Ce n’est qu’avec une difficulté croissante que l’on peut se souvenir d’une époque où la majorité du monde n’avait pas encore adopté Internet. En 1995, l’adoption d’Internet par les utilisateurs n’avait atteint que 10% des ménages américains, cinq ans après le lancement du tout premier navigateur Web.

Cinq ans plus tard, en l’an 2000, 50% de la nation américaine avait déjà adopté Internet

Imaginer le monde d’aujourd’hui sans Internet est tout simplement insondable et, à l’avenir, il en sera de même pour la Bitcoin Era. Les technologies favorisées par l’industrie de la cryptographie sont souvent considérées comme les avancées les plus perturbatrices et les plus révolutionnaires depuis la naissance d’Internet lui-même. Ils transforment rapidement la façon dont les gens interagissent, échangent et gagnent en autonomie de leurs propres richesses et actifs.

Au début des années 90, l’adoption d’Internet a été lente. Les réseaux nouvellement développés rencontraient des problèmes d’évolutivité, de confidentialité et de facilité d’utilisation. Aujourd’hui, nous assistons à ces mêmes problèmes clés avec les crypto-monnaies et les blockchains. Afin d’accélérer l’adoption généralisée, nous devons porter le chapeau d’un concepteur d’expérience utilisateur, car ce n’est qu’alors que nous verrons les crypto-monnaies atteindre leur plein potentiel à travers le monde.

Les crypto-monnaies doivent d’abord être simplifiées

La crypto n’est pas un concept simple. L’industrie essaie d’intégrer une nouvelle technologie dans les schémas traditionnels de la finance. Cela peut être facile pour certains, mais certainement pas pour la majorité.

Premièrement, il est important de communiquer pourquoi il existe des différences clés entre la monnaie fiduciaire traditionnelle, comme les euros, les dollars, les livres, etc., et la cryptographie, comme le Bitcoin ( BTC ), l’Ether ( ETH ), etc. La plupart des gens ne comprennent pas que le Bitcoin est une monnaie numérique mondiale décentralisée non soutenue par une entité centrale et à l’abri des interférences du gouvernement.

Cette année, la Réserve fédérale américaine a injecté des billions de dollars dans l’économie nationale, ce qui aura des conséquences à une date ultérieure lorsque l’inflation augmentera inévitablement. Le bitcoin, quant à lui, a une offre limitée. Avec un maximum fixé, il est anti-inflationniste. Cela signifie qu’au fil du temps, il augmente en valeur.

Mis à part les nœuds et le taux de hachage, nous devons mieux informer le public sur la façon dont la compréhension et l’adoption de la crypto-monnaie n’ont pas besoin d’être compliquées. Ce qui retient beaucoup de gens, c’est leur manque de compréhension de choses comme les portefeuilles cryptographiques et les clés privées. Mais nous devons expliquer aux utilisateurs que l’utilisation de la cryptographie est facile, accessible et très bénéfique.

Dans le même temps, il est important de communiquer qu’il ne s’agit pas uniquement d’un scénario crypto versus bancaire traditionnel – les banques et les institutions intègrent également des crypto-monnaies dans leurs systèmes. Nous adoptons tous la crypto ensemble.

De nombreux échanges de crypto-monnaies établissent des relations solides avec les banques du monde entier, et diverses institutions traditionnelles éduquent également leurs utilisateurs sur les nombreux avantages de la crypto-monnaie. Prenons l’exemple de PwC, qui publie un rapport annuel sur le Crypto Hedge Fund qui vise à encourager l’adoption de bonnes pratiques à mesure que cet espace innovant mûrit. Pendant ce temps, les banques comme ING investissent régulièrement dans la recherche d’éduquer leurs utilisateurs sur la « révolution de l‘ argent. »

Betreiber eines angeblichen Betrugs mit Krypto-Münzen flieht aus Südafrika nach Mosambik

Willie Breedt, ein Südafrikaner, der beschuldigt wird, Investoren durch seinen Betrug mit VaultAge Solutions große Summen an Dollars gestohlen zu haben, soll aus dem Land nach Mosambik geflohen sein.

Am 29. Mai berichtete thebitcoinbillionaire.io darüber und zitierte dabei einen Vertreter des südafrikanischen Innenministeriums, der angab, dass er seit seiner Abreise nach Mosambik am 21. Dezember nicht mehr in das Land zurückgekehrt sei.

Digital Dollar veröffentlicht ein Weißbuch, das die Grundlage für den U.S. CBDC
Obwohl es Berichten zufolge mehr als 2.000 Investoren anzog, war VaultAge Solutions nicht bei Südafrikas Financial Services Conduct Authority registriert.

Software bei Bitcoin Trader

Lokale Polizei untersucht Breedt wegen Betrugs

VaultAge Solutions wurde 2018 mit dem Ziel gegründet, wöchentliche Renditen auf Kundeneinlagen über den Bergbau und den Kryptologiehandel zu erzielen und Einlagen ab 50 USD zu akzeptieren.

Anfang Mai deuteten lokale Berichte darauf hin, dass Südafrikas Priority Crimes Investigation Directorate, auch bekannt als „The Hawks“, begonnen hatte, gegen das Unternehmen und seinen Gründer wegen Betrugs zu ermitteln.

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Die Untersuchung folgte mehreren Fällen, in denen Investoren rechtliche Schritte gegen VaultAge einleiteten, die behaupteten, nur 1% der erwarteten Leistungen erhalten zu haben, nachdem ihnen gefälschte Zahlungsbelege vorgelegt worden waren, oder überhaupt keine Leistungen erhalten zu haben.

Rentner und Ärzte unter den Breedt-Opfern
Hawks-Sprecher Hauptmann Matimba Maluleke sagte, die Polizeieinheit habe eidesstattliche Erklärungen von zahlreichen Investoren und einem VaultAge Solutions-Administrator erhalten, die eng mit Breedt zusammengearbeitet hätten.

Es wird angenommen, dass viele Investoren Investitionen im Wert von Hunderttausenden von US-Dollar getätigt haben, darunter ein Arzt aus Pretoria. Unter den Opfern des Betrugs gibt es auch Rentner; Lettie Engelbrecht aus Krugersdorp erklärte

„Wir sind Rentner, und wir haben 200.000 Rand investiert. Von Dezember bis April erhalten wir Zahlungen für das Wachstum unserer Investitionen. Seitdem haben wir nie wieder Geld erhalten. Wir sind verzweifelt und leben mit einem sehr knappen Budget“.

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Breedt vermeidet es, seinen Aufenthaltsort zu kommentieren
Breedt gab gegenüber News24 eine Erklärung ab, in der er erklärte, dass er damit beschäftigt sei, anderen Verpflichtungen nachzukommen, und fügte hinzu, dass „das gesamte Anfangskapital bis zum 31. Mai zurückgezahlt [wird]. Der angeklagte Betrüger ging nicht auf die Fragen nach seinem Aufenthaltsort ein.

Es scheint, dass Breedt seit Abgabe der Erklärung keine Rückzahlungen geleistet hat und Berichten zufolge in der Vergangenheit falsche Rückzahlungsversprechen gemacht hat.

Der Oberst der Hawks, Katlego Mogale, sagte, der Fall werde noch immer untersucht, und fügte hinzu, dass die Abteilung „zu diesem Zeitpunkt keine Informationen preisgeben kann.

Russische Crypto-Strafanstalt zur Verurteilung

Russische Crypto-Strafanstalt zur Verurteilung in den Vereinigten Staaten

Ein russischer Staatsbürger wurde wegen Kryptobetrugs in einem der bekanntesten Fälle von Cyberkriminalität festgenommen, der aktenkundig ist. Sergej Medwedew, ein russischer Staatsbürger, der einen Krypto-Hinterlegungsdienst mit Bitcoin System besaß und leitete, hat sich des Betrugs und der Erpressung in den Vereinigten Staaten schuldig bekannt.

Liberty Reserve und die Betrugsorganisation

Der 33-Jährige gab am 26. Juni in einem Plädoyer vor dem US-Bezirksgericht für Nevada zu, dass er die Infraud Organization gegründet und betrieben habe, ein internationales kriminelles Unternehmen, das den Verkauf von Ausrüstung und Kreditkarten erleichterte. Das Unternehmen arbeitete etwa acht Jahre lang und handelte mit Gegenständen wie gestohlenen Identitätsinformationen, Malware und vielem mehr.

Die Betrugsbekämpfungsorganisation nahm ihre Tätigkeit im Jahr 2010 auf. In den Jahren, in denen sie tätig war, führte das Forum Transaktionen im Wert von über 560 Millionen Dollar durch. Insgesamt trug das Forum dazu bei, den Verkauf von 4 Millionen kompromittierten Zahlungskartennummern zu erleichtern. Zu den Opfern gehörten führende Kreditkartenhersteller und Zahlungsverarbeiter wie MasterCard, American Express und VISA.

Medwedew gab auch zu, dass er die Liberty Reserve leitete, einen Tausch- und Treuhanddienst, der Bitcoin-Transaktionen für die Mitglieder seines kriminellen Unternehmens erleichterte. Zum Zeitpunkt der Schließung der Betrugsorganisation hatte diese etwa 10.900 Mitglieder.

Im Februar 2018 klagte das Justizministerium Medwedew – wie auch mehrere seiner Partner – wegen eines Anklagepunktes wegen Erpressung und sieben Anklagepunkten wegen Beihilfe zum Betrug an. In der Anklageschrift hieß es, dass die Mitglieder der Betrugsorganisation die Liberty Reserve, Bitcoin und mehrere andere digitale Vermögenswerte zum Waschen ihrer Gelder verwendet hätten.

Medwedew selbst wurde noch im selben Jahr in Thailand verhaftet. Damals berichtete die Bangkok Post, dass Strafverfolgungsbehörden etwa 100.000 BTC in seinem Besitz gefunden hätten.

In seinem jüngsten Gesuch wurde nicht erwähnt, in welchem Umfang sein Dienst Bitcoin-Transaktionen durchführte. Er steckte jedoch 1,04 Millionen Dollar in digitalen Währungen aus dem Umtausch ein. Die Urteilsverhandlung für den russischen Cyberkriminellen wurde für den 9. Dezember angesetzt.

Alexej Burkow: Dark Web Criminal Par Excellence

Medwedew ist erst der zweite russische Cyberkriminelle, der innerhalb weniger Wochen verurteilt wurde. Am selben Tag, an dem er sein Plädoyer einreichte, verurteilte das Justizministerium den berühmten Kriminellen Alexej Burkow zu neun Jahren Gefängnis. Laut dem Urteilsdokument betrieb Burkow Cardplanet, eine Plattform im Dark Web, auf der man Anzeigen schalten und Informationen verkaufen konnte, die man von gestohlenen Kreditkarten mit einem Bitcoin System erhalten hatte. Das Justizministerium behauptete, dass die meisten der Karten, deren Informationen weitergegeben wurden, Amerikanern gehörten. Die auf der Plattform verkauften Daten haben dazu beigetragen, betrügerische Kreditkartenkäufe im Wert von etwa 20 Millionen Dollar zu erleichtern.

Der Cyberkriminelle soll auch einen exklusiven Club für Mittäter betrieben haben. Die Teilnehmer des Clubs konnten für ihre gestohlenen Waren und illegalen Aktivitäten werben. Jedes potenzielle Mitglied musste 5.000 Dollar zahlen, um Zugang zur Plattform zu erhalten, und sie alle mussten drei bestehenden Mitgliedern anbieten, als Referenz zu fungieren.

Die Behörden beschlagnahmten ihn schließlich 2015, als er sich in Israel aufhielt. Die russische Regierung versuchte, ihn durch einen Geiseltausch mit den Israelis herauszuholen, aber als sich beide Parteien auf einen Deal einigten, schickten sie ihn in die Vereinigten Staaten, um sich der Justiz zu stellen.